Sam Bankman-Fried tomó prestados $ 546 millones de su fondo de cobertura para comprar una participación en Robinhood

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CNN
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Cuando Sam Bankman-Fried compró aproximadamente el 7,6 % de Robinhood, la popular aplicación de comercio de acciones, a principios de este año, financió el trato con más de 500 millones de dólares que tomó prestados de su fondo de cobertura; la entidad, según los fiscales, fue Transferir fondos de clientes ilegalmente desde su plataforma afiliada FTX.

En una declaración jurada que surgió el martes, Bankman-Fried dijo que él y el cofundador de FTX gary wang Pidió prestados más de 546 millones de dólares de un fondo de cobertura, Alameda Research, que utilizó para comprar acciones de Robinhood a través de un holding controlado principalmente por Bankman-Fried.

Desde entonces, Wang se declaró culpable de cuatro cargos de fraude y conspiración, en cooperación con los fiscales estadounidenses que investigan el colapso de FTX. Bankman-Fried ha sido acusado de ocho cargos penales.

Desde que renunció a FTX, ha negado repetidamente haber cometido fraude con intención; No se ha fijado fecha para su acusación. Fue capturado a principios de este mes en las Bahamas, donde tiene su sede FTX, y extraditado a Estados Unidos la semana pasada. El bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California, y tiene previsto presentar una objeción en un tribunal federal de Manhattan el 3 de enero. Podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable.

La participación de Bankman-Fried en Robinhood se encuentra ahora en el centro de una batalla legal multinacional por separado sobre los activos vinculados al imperio de criptomonedas en quiebra de FTX.

Cuatro entidades separadas reclamaron alrededor de 56 millones de acciones, valoradas en alrededor de $450 millones. La nueva gerencia de FTX, que está tratando de recuperar dinero para los inversores y clientes de la plataforma en quiebra, quiere arrebatar el control de las acciones del holding con sede en Antigua del que Man-Fred Bank es propietario en un 90%.

Bankman-Fried mismo reclama la propiedad de las acciones, buscando una fuente de pago para los gastos legales, Según FTX. Las acciones de Robinhood también alegan la quiebra del criptoprestamista BlockFi y el acreedor individual de FTX.

Porque las afirmaciones contrapuestas, FTX envió una propuesta a principios de este mes a un tribunal de quiebras de Delaware para mantener los activos congelados hasta que el tribunal pueda resolver los problemas de manera justa para todos los acreedores del deudor.

No queda claro a partir de los documentos judiciales si los $546 millones utilizados para comprar la participación incluían dinero que los demandantes alegan que fue robado de los depósitos de los clientes en FTX.

BlockFi, un destacado prestamista de criptomonedas, detuvo los retiros cuando FTX colapsó, citando una exposición significativa a la plataforma de negociación. Se declaró en quiebra el 28 de noviembre, poco más de dos semanas después del colapso de FTX, Alameda y decenas de subsidiarias.

BlockFi demanda a Bankman-Fried En cuanto a las acciones de Robinhood, que BlockFi afirma que se le debe después de que Alameda incumpliera con $ 680 millones en obligaciones de préstamos garantizados.

A principios de este mes, el CEO de Robinhood, Vlad Tenev le dijo a CNBC No le «sorprendió» que la participación sea uno de los activos más valiosos en los libros de FTX porque es una acción de una empresa pública.

«No tenemos mucha información que ustedes no tengan. Solo estamos viendo cómo se desarrolla esto y… estará encerrado en un proceso de bancarrota, probablemente por algún tiempo».

Mientras tanto, la reciente caída de las criptomonedas ha sido desastrosa para Robinhood. la empresa despide 23% de sus empleados en agosto Tras despedir al 9% de su plantilla en abril. Las acciones de corretaje en línea estaban en caida libre El comercio también se secó.