El CEO de Mining Capital Coin ha sido acusado de operar un esquema piramidal de criptomonedas

Nueva York
CNN Negocios
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El Departamento de Justicia acusó al CEO de Mining Capital Coin, Louis Capucci, Jr., por «orquestar un esquema de fraude de inversión global de $ 62 millones», dijo la agencia el viernes.

Mining Capital Coin, o MCC, es una plataforma de inversión e inversión en criptomonedas. Capuci, de Port St. Lucie, Florida, supuestamente engañó a los inversionistas al vender «paquetes de minería», prometiendo ganancias significativas de la minería de nuevas criptomonedas en lo que MCC describe como su red internacional de máquinas de criptominería. Según nota de prensa del Ministerio de Justicia.

Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. queja Capuci presentó la solicitud el mes pasado, después de haber vendido paquetes de minería a más de 65.000 inversionistas desde al menos enero de 2018. El grupo prometió rendimientos diarios del 1% durante un máximo de un año, según un comunicado de prensa de la SEC.

En cambio, alega el Departamento de Justicia, Capuci transfirió fondos a sus billeteras criptográficas. MCC ganó al menos 8,1 millones de dólares con la venta de paquetes de minería y 3,2 millones de dólares en tarifas de puesta en marcha, que financiaron un estilo de vida de lujo, incluidos Lamborghinis, yates y bienes raíces, según la demanda de la SEC.

El fiscal general adjunto Kenneth A.

CNN Business se ha comunicado con Capuci para hacer comentarios.

Capuci también ha anunciado la criptomoneda de MCC, «Capital Coin», según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. La declaración alega que otro vehículo de inversión fraudulento de MCC son los «bots comerciales», que, según Capuci, operan «a un ritmo muy alto, pudiendo realizar miles de transacciones por segundo». Capuci afirmó que los robots comerciales proporcionarán rendimientos diarios, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Capuci supuestamente también ejecutó un esquema piramidal, según el Departamento de Justicia, que reclutó promotores para vender paquetes de minería y prometió obsequios que iban desde relojes Apple hasta el Ferrari personal de Capuci, según el comunicado de prensa.

El Departamento de Justicia acusó a Capucci de conspiración para cometer fraude en Internet, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Podría enfrentar hasta 45 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. La oficina de campo del FBI en Miami y las investigaciones de Seguridad Nacional están investigando el caso.

El Ministerio de Justicia acusó a otros este año por postularse para un cargo Esquemas fraudulentos de criptomonedas. En febrero, un gran jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de ser el autor intelectual de un esquema Ponzi global de 2400 millones de dólares.