julio 19, 2024

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Coinbase recibe la aprobación española para su cumplimiento contra el lavado de dinero

Coinbase recibe la aprobación española para su cumplimiento contra el lavado de dinero

Coinbase consigue un historial contra el blanqueo de capitales del Banco de España.

Coinbase, un importante intercambio de criptomonedas, recibió la aprobación del Banco de España para cumplir con la lucha contra el lavado de dinero (AML). La medida marca un hito importante en la estrategia de la plataforma para expandir su presencia europea.

Con este registro por parte de la autoridad central española, los clientes locales ahora disfrutarán de una mayor flexibilidad en la gestión de sus monedas digitales. Ahora pueden almacenar de forma segura sus tenencias de criptomonedas en la plataforma Coinbase y realizar transacciones en euros.

Reflexionando sobre el reciente logro, un representante de Coinbase dijo que la acreditación permite a la empresa ampliar su amplia gama de servicios y productos a consumidores minoristas y grandes inversores en España. Esta iniciativa cumple plenamente con las normas legales del país.

Curiosamente, la percepción que tiene España de la moneda digital ha crecido significativamente. Los hallazgos actuales muestran que casi el 29% de los adultos españoles ven las criptomonedas como una fuerza transformadora en el sector financiero. Sorprendentemente, la moneda digital ha superado a las transferencias bancarias convencionales y se ha convertido en el segundo modo de transacción preferido en el país.

Al brindar información sobre el recorrido regulatorio de Coinbase, la vicepresidenta de desarrollo comercial e internacional de Coinbase, Nana Murugesan, describió el compromiso del intercambio para lograr el cumplimiento global. Murugesan confirmó sus registros recientes en varios países, incluidos Italia, Irlanda, Países Bajos, Singapur, Brasil y Canadá.

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Mientras tanto, el panorama de las criptomonedas está evolucionando rápidamente en España. En particular, hace unos meses, Crypto.com, otra importante plataforma criptográfica, obtuvo su propio registro de proveedor de servicios de activos virtuales, cortesía del Banco de España.

El año pasado, el Banco Central de España emitió directrices claras para las plataformas de servicios criptográficos sobre los pasos necesarios para garantizar el cumplimiento ALD. Estas directivas exigen claramente la necesidad de que los intercambios de cifrado compartan sus estrategias para prevenir amenazas potenciales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Recientemente, también han llamado la atención otros fenómenos. Abunda la especulación sobre el impulso agresivo de Coinbase para consolidar su presencia europea. Informes del 22 de septiembre de que Coinbase hizo dos intentos de adquirir el ahora desaparecido FTX Europe.

Las autoridades europeas están siguiendo estos acontecimientos. A medida que se acerca la implementación en el mercado del Reglamento de Criptoactivos (MiCA) en diciembre de 2024, el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS) enfatiza la necesidad de controles más estrictos sobre la industria criptográfica internacional, especialmente por parte de organismos reguladores no europeos.

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