enero 30, 2023

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Caroline Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de fraude

Dos ex directores ejecutivos El imperio comercial de criptomonedas de Sam Bankman Fried El Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York se declaró culpable el miércoles por la noche de los cargos de fraude penal federal y está cooperando en el enjuiciamiento del turbio empresario de criptomonedas.

Los dos carolina ellison28, quien fue el CEO de un fondo de cobertura de criptomonedas Investigación de Alameday Gary Wang, de 29 años, fundador de FTX, el intercambio de criptomonedas. Eran asociados clave en el vasto imperio comercial del Sr. Bankman-Fried, una red internacional de inversiones y empresas que comenzó con la fundación de Alameda y FTX.

Dos agencias reguladoras federales, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, también presentaron cargos civiles de fraude contra la Sra. Ellison y el Sr. Wang el miércoles, con base en las denuncias de fraude que presentaron contra Bankman-Fried la semana pasada.

Las declaraciones de culpabilidad y los acuerdos de cooperación son un gran avance en el enjuiciamiento federal del Sr. Bankman Freed, quien está detenido en los Estados Unidos después de Aceptación de la entrega De las Bahamas para enfrentar un juicio en el Distrito Sur de Nueva York.

La combinación de cargos penales y civiles contra el ex alto ejecutivo coloca a Bankman-Fried, de 30 años, en una posición legal aún más precaria. El gobierno federal lo acusó de ser el autor intelectual de un amplio fraude que duró años y que culminó en Quiebra de FTX el mes pasado Después de la criptomoneda equivalente a la corrida bancaria. Ahora, dos de sus asesores más cercanos están trabajando con el gobierno mientras investiga el caso.

El Sr. Wang y la Sra. Ellison no eran solo socios cercanos del Sr. Bankman-Fred. Los tres vivían juntos en un lujoso apartamento en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, y el Sr. Bankman-Fried y la Sra. Ellison a veces tenían una relación sentimental.

En los cargos contra el Sr. Bankman Fried, los fiscales y los reguladores lo acusaron la transferencia El dinero de miles de millones de clientes se destina a otros usos, incluida la compra de bienes raíces en las Bahamas, el comercio de criptomonedas en Alameda, la realización de donaciones para campañas y la inversión en otras empresas de criptomonedas. Los fiscales alegan que defraudó a clientes, inversores y prestamistas de su negocio de criptomonedas.

Los cargos revelados el miércoles muestran que los fiscales y los reguladores creen que Bankman-Fred no estaba solo en la ejecución de su esquema y trabajó con un círculo cercano de colegas, que siguieron sus instrucciones y desempeñaron un papel clave en la realización del fraude. La SEC dijo que la Sra. Ellison había hecho un mal uso de los depósitos de los clientes de FTX para financiar la actividad comercial de Alameda y que la Sra. Wang había creado un software que permitía que ocurriera esta transferencia de fondos.

«Ellison y Wang fueron participantes activos en un esquema para defraudar a los inversores de FTX y se involucraron en una conducta que fue fundamental para su éxito», dijo la SEC en un comunicado.

El colapso de FTX y el enjuiciamiento del Sr. Bankman-Fried fue un gran golpe para la industria de las criptomonedas, que ha estado en picada durante meses a medida que los precios de los activos digitales como Bitcoin y Ether se desplomaron y una multitud de grandes empresas se declararon en bancarrota. El repentino colapso interno de FTX tiene a los clientes cuestionando otras plataformas de comercio de criptomonedas, que se esfuerzan por asegurar a los inversores que sus fondos están seguros.

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Las declaraciones de culpabilidad de la Sra. Ellison y el Sr. Wang podrían impulsar a los ex ejecutivos de alto nivel a cooperar con las autoridades en el caso contra el Sr. Bankman Fried, quien enfrenta cargos que incluyen fraude, lavado de dinero y delitos de financiación de campañas.

En una declaración grabada en video el miércoles por la noche, el fiscal federal Damian Williams dijo: Él dijo El Sr. Wang y la Sra. Ellison han sido acusados ​​»en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX».

El Sr. Williams también repitió un punto que hizo la semana pasada cuando su oficina presentó los cargos penales contra el Sr. Bankman-Fried. “Si cometió una mala conducta en FTX o Alameda, es hora de seguir adelante”, dijo. «Nos movemos rápido, y nuestra paciencia no es eterna».

El Sr. Williams agregó que el Sr. Bankman-Fried estaba bajo la custodia del FBI y había sido devuelto a los EE. UU. desde las Bahamas, y que sería llevado ante un juez lo antes posible. Se espera que el criptoempresario comparezca ante el Tribunal Federal de Distrito el jueves por la mañana.

Los abogados de la Sra. Ellison se negaron a comentar. «Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma muy en serio sus obligaciones como testigo colaborador», dijo Ilan Graf, abogado del Sr. Wang.

Dentro de dos semanas Redadas mediáticas Antes arrestenlo El 12 de diciembre, el Sr. Bankman-Fred afirmó que no hizo nada malo y que nunca tuvo la intención de defraudar a nadie. También afirmó que desconocía por completo lo que estaba sucediendo en Alameda.

El portavoz de Bankman, Fred, se negó a comentar.

Si bien las declaraciones de culpabilidad de la Sra. Ellison y el Sr. Wang aún aparecían selladas por órdenes judiciales, los fiscales publicaron los acuerdos de culpabilidad el miércoles por la noche. La Sra. Ellison se declaró culpable de siete cargos: dos cargos de fraude electrónico y cinco cargos de conspiración relacionados con fraude electrónico, valores y productos básicos y lavado de dinero. El Sr. Wang se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y tres cargos de conspiración, que incluían fraude electrónico, de valores y de productos básicos.

En los acuerdos firmados el lunes, la Sra. Ellison y el Sr. Wang se comprometieron a «cooperar plenamente» con la Oficina del Fiscal de los EE. UU., el FBI y otras agencias de aplicación de la ley, y a «revelar de manera veraz y completa toda la información relacionada con todos los asuntos» que se les solicite. sobre.

En su queja, la SEC dijo que la Sra. Ellison, bajo la dirección del Sr. Bankman-Fried, manipuló el precio de una moneda digital creada por FTX, llamada FTT, al comprar grandes cantidades para respaldar su precio. Alameda era una de las grandes empresas que comerciaba con FTT y utilizaba el token criptográfico como garantía de los préstamos que obtuvo de otras grandes empresas criptográficas para financiar su comercio.

Las autoridades dijeron que los inversionistas, los prestamistas y los clientes desconocían cuán estrechamente estaban interconectados FTX y Alameda y que esencialmente operaban como una sola entidad.

La CFTC acusó a la Sra. Ellison de haber ayudado al Sr. Bankman-Fried al hacer declaraciones engañosas y engañosas sobre la supuesta separación de Alameda y FTX.

El Sr. Wang ayudó a consolidar esas relaciones cercanas al crear sistemas que le dieron a Alameda una ventaja injusta sobre otros clientes en la ejecución de transacciones en la plataforma FTX, según la comisión.

La Sra. Ellison conoció al Sr. Bankman-Fried en la empresa comercial cuantitativa Jane Street, donde trabajó después de graduarse de la Universidad de Stanford. Ambos estaban involucrados en Altruismo efectivo, una comunidad enfocada en usar datos para maximizar el impacto a largo plazo de las donaciones caritativas.

El Sr. Bankman-Fried dejó Jane Street y finalmente fundó Alameda Corporation en 2017. La Sra. Ellison se unió a él en 2018 y rápidamente se convirtió en miembro de su círculo íntimo. Ella lo siguió a Hong Kong y asumió el cargo de directora ejecutiva de Alameda después de que el Sr. Bankman-Fried fundara FTX con el Sr. Wang en 2019.

El Sr. Wang también formó parte de la Sociedad de Altruismo Efectivo. Antes de comenzar a trabajar con el Sr. Bankman-Fried, fue ingeniero de software en Google y desarrolló sistemas de agregación de tarifas para Google Vuelos. Desde su fundación, FTX ha mantenido un perfil bajo, lo que ha permitido que el Sr. Bankman-Fried se convierta en el rostro de la bolsa.

Detrás de escena, sin embargo, el Sr. Wang desempeñó un papel clave en FTX, como uno de los ejecutivos responsables de escribir el código de software de la plataforma, según la SEC.

Con el colapso de FTX, la Sra. Ellison Recogido The New York Times informó anteriormente que un grupo de empleados de Alameda estaba trabajando en la oficina de Hong Kong de la empresa y admitió que la empresa utilizó los depósitos de los clientes para cubrir los déficits en sus cuentas. Ella les dice que ella, el Sr. Bankman Fried, el Sr. Wang y otro ejecutivo, Nishad Singh, estaban al tanto del plan.