noviembre 27, 2022

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Bittrex multado con $ 24 millones por violar las sanciones de EE. UU.

Bittrex multado con $ 24 millones por violar las sanciones de EE. UU.

El intercambio de criptomonedas Bittrex ha sido multado con $ 24 millones por violar las sanciones de EE. UU., Departamento del Tesoro anunciar El martes, el gobierno emitió la sanción más grande jamás impuesta a una empresa de criptomonedas por violar las sanciones.

Entre 2014 y 2017, Bittrex permitió a clientes en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la región ucraniana de Crimea realizar transacciones de moneda virtual por valor de más de $263 millones, según el Departamento del Tesoro. El gobierno, con sede en Bellevue, Washington, dijo que recibió una multa adicional de $ 5 millones por violar las reglas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

«Desde sus inicios, Bittrex se ha esforzado por cumplir con todos los requisitos gubernamentales de manera diligente y de buena fe», dijo la compañía en un comunicado. Agregó que la compañía estaba «encantada de resolver completamente este problema» con las agencias gubernamentales.

El castigo es parte de un esfuerzo ampliado del Tesoro y otras agencias para tomar medidas enérgicas contra los delitos criptográficos. En agosto, juramento impedido Los estadounidenses obtienen acceso a Tornado Cash, una plataforma criptográfica que los delincuentes han utilizado para lavar miles de millones de dólares en moneda digital. Los investigadores de EE. UU. también están investigando a Kraken, otro intercambio de criptomonedas, por posibles violaciones de sanciones, The New York Times mencionado en julio.

Sin las precauciones adecuadas, las criptoempresas pueden «convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos», dijo en un comunicado Andrea Jacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. “Los intercambios de divisas virtuales que operan en todo el mundo deben comprender quiénes y dónde están sus clientes”.

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Según el Tesoro, Bittrex no ha contratado a más de dos empleados, que han recibido una formación mínima en ALD, para revisar todas sus transacciones en busca de actividades sospechosas. El gobierno dijo que la falta de escrutinio de la empresa había resultado en una «exposición significativa a la financiación ilícita», incluidas 116.421 violaciones aparentes de sanciones.

Ryan Mac contribuyó con el reportaje.