Lo que necesita saber sobre la nueva regla que requiere una mirada más cercana a las transacciones de tecnología y servicios de información y comunicaciones

El 19 de enero de 2021, el Departamento de Comercio (“Comercio”) publicó su Regla final provisional sobre “Asegurar la cadena de suministro de tecnología y servicios de información y comunicaciones” (la “Regla final”) para implementar las disposiciones del 15 de mayo , Decreto Ejecutivo 2019 sobre el mismo tema.

Programada para entrar en vigor el 22 de marzo de 2021, la regla final tiene como objetivo abordar el creciente riesgo de seguridad para los sistemas de información y comunicación del país resultante del uso de tecnología desarrollada por “adversarios extranjeros”. El Departamento de Comercio ha solicitado comentarios públicos sobre la regla hasta que entre en vigencia (los comentarios deben recibirse antes del 22 de marzo de 2021).

La regla final establece los procesos y procedimientos que el Departamento de Comercio utilizará tanto para identificar como para bloquear los tipos de transacciones, tecnologías y “adversarios extranjeros” que presentan riesgos inaceptables para la seguridad nacional de los Estados Unidos, así como los jurisdicción otorgada al Departamento de Comercio para eliminarlos. riesgos.

Las personas y empresas que obtienen tecnología y servicios de información y comunicaciones (“ICTS”) desde fuera de los Estados Unidos deben considerar revisar sus políticas y procedimientos internos para transacciones extranjeras, en este sentido, lo que concierne a los siguientes elementos clave de la regla final.

Adversarios extranjeros

En respuesta a las solicitudes de aclaraciones adicionales sobre lo que considera “adversarios extranjeros”, el Departamento de Comercio enumera los gobiernos y las personas cubiertas por la Regla final:

“La República Popular de China, incluida la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China); la República de Cuba (Cuba); la República Islámica del Irán (Irán); República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte); la Federación de Rusia (Rusia); y el político venezolano Nicolás Maduro (régimen de Maduro). “

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Es importante notar que la regla final establece que esta lista no es exhaustiva y que se realizarán revisiones futuras si es necesario mediante la publicación en el Registro Federal.

Transacciones ICTS

En la regla final, el Departamento de Comercio define “transacciones de ICTS” como que incluyen “cualquier adquisición, importación, transferencia, instalación, venta o uso de cualquier tecnología o servicio de información y comunicación”.

El Departamento de Comercio reconoce que esta definición es amplia y agrega en respuesta al comentario público que la definición también debe incluir “(1)” actividades en curso, como servicios administrados, transmisión de datos, actualizaciones de software, reparaciones o la plataforma o alojamiento de descarga del consumidor. Datos de la aplicación; ”Y (2)“ cualquier otra transacción cuya estructura esté diseñada o destinada a eludir o eludir la aplicación del decreto ”. “

Finalmente, el Departamento de Comercio deja en claro que examinará de cerca todas las transacciones que puedan proporcionar a los adversarios extranjeros la posibilidad de amenazar la seguridad nacional de los EE. UU. (Incluidos, por ejemplo, servicios como actualizaciones de software) y que considerará cualquier intento para estructurar un acuerdo dentro de dicho marco. de una manera que pasa por alto estas reglas una “transacción ICTS” que está sujeta a la regla final.

Tecnologías cubiertas

En respuesta a los comentarios públicos, Comercio proporciona una larga lista de tecnologías que considera que son los mayores riesgos para la seguridad nacional del país, incluido el software o hardware utilizado en los sistemas de redes y telecomunicaciones, software o materiales que utilizan, procesan o almacenan información personal confidencial. . datos sobre más de un millón de personas en los Estados Unidos y tecnología que es integral para la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la computación cuántica, los drones y la robótica avanzada.

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Para brindar mayor certeza a las personas y empresas que participan en actividades relacionadas con ICTS, el Departamento de Comercio implementará un proceso que permitirá a las personas obtener la aprobación previa de las transacciones. Este proceso de licenciamiento se implementará dentro de los 120 días posteriores a la publicación de la regla final el 19 de enero de 2021.

Relación con los controles de exportación existentes

La regla final establece que tiene la intención de complementar, no suplantar, los regímenes regulatorios de seguridad nacional existentes, incluido el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, las Regulaciones de Administración de Exportaciones, el Comité para la Evaluación de la Participación Extranjera en los Servicios de Telecomunicaciones de los Estados Unidos. Sector, Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”) y otros regímenes regulatorios. Como tal, las personas físicas y jurídicas involucradas en transacciones de ICTS deben tomar medidas para asegurar el cumplimiento de todas las reglas y regulaciones relevantes además de las establecidas en la Regla Final.

Proceso de verificación

La regla final brinda una descripción general completa del proceso de revisión, criterios bajo revisión, notificación de decisiones, confidencialidad, etc. Algunas consideraciones clave:

– El Departamento de Comercio puede considerar información de una amplia variedad de fuentes al revisar las transacciones de ICTS propuestas, incluidos asuntos públicos, confidenciales y de propiedad, e información clasificada de seguridad nacional, así como información recibida de otros gobiernos (incluidos gobiernos extranjeros).

– Asimismo, Comercio puede acceder a una amplia gama de agencias e información para determinar si una transacción de ICTS presenta un riesgo inaceptable, como las evaluaciones e informes de amenazas del Director de Inteligencia Nacional (“DNI”), las órdenes de expulsión emitidas por el Secretario de Seguridad Nacional , Secretario de Defensa, o DNI, vulnerabilidades identificadas por DHS, etc.

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– Se puede solicitar a las personas y entidades que deseen aprobar transacciones de ICTS que proporcionen una variedad de información interna en apoyo de su solicitud, incluidos contratos, cartas, informes y otros documentos relevantes para las transacciones. La empresa también puede realizar investigaciones, convocar audiencias, interrogar a testigos, tomar declaraciones y citar cualquier documento que pueda necesitar para investigar completamente la transacción.

– Comercio tratará de mantener la confidencialidad de la información que reciba durante la revisión de una transacción de ICTS si las partes que solicitan la aprobación de las transacciones indican la confidencialidad de los documentos y otro material.

– Después de revisar una transacción de ICTS, Comercio proporcionará una determinación inicial por escrito de sus hallazgos. Las partes de la transacción tendrán 30 días a partir de la determinación preliminar para enviar una respuesta, que Comercio revisará en consulta con otros organismos pertinentes antes de emitir una determinación final mediante publicación en el Registro Federal.

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