¿Cómo pueden los poseedores de criptomonedas obligar a España a revelar sus fondos?

A Reporte Ara, un medio de comunicación local, reforzará su control sobre los activos digitales y criptográficos españoles. El país europeo es repetidamente una de las mayores poblaciones de criptoinversionistas en la región, y como es habitual busca implementar nuevas regulaciones para «protegerlos».

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El informe señala que el Ministerio de Hacienda español está redactando actualmente una orden para modificar la Ley General Tributaria y las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Estos cambios entrarán en vigor el 31 de diciembre.^{S t.}2022.

De esa manera, los ciudadanos españoles deberán informar sus tenencias de criptomonedas, cómo invirtieron en la nueva clase de activos y si la poseen en el país o en el extranjero. La ministra de Hacienda de España, María Jes மாs Montero, dijo al canal nacional de noticias TVE:

Es una nueva moneda que no provoca fraude ni efectos indeseables en la economía.

El objetivo principal es obtener información adicional de inversores criptográficos e intercambios de acciones. El cambio de normativa sugiere que estas empresas y particulares deben presentar un informe anual sobre la cuestión de los activos digitales que se encuentran “dentro y fuera” de España.

Este informe obligará a las personas a publicar qué criptomonedas poseen, cuánto dinero han invertido, los activos digitales que han comprado a lo largo del año y su valoración en euros.

Debido a las fluctuaciones de precios, las personas deben proporcionar el último precio de sus criptomonedas marcado por sus transacciones o utilizar la estimación del último precio antes de informar. Hay algunas ambigüedades en este plan que deben eliminarse antes de que puedan implementarse.

El informe cita a un representante del International Solutions Bank (BIS) sobre los riesgos de la criptoinversión, su impacto en la economía y por qué los activos digitales no son «efectivo fijo»:

Las recientes turbulencias del mercado y el impacto de algunas de las principales divisas se han reflejado en la caída de los precios.

¿España exigirá más información sobre cripto para proteger o controlar a sus ciudadanos?

Probablemente, el cambio más peligroso en la regulación obligará a las personas a enviar un informe detallado sobre sus actividades criptográficas. Si se aprueban los cambios, los españoles deberán notificar al gobierno sus transacciones, su tipo de transacción (swap, canje, etc.), cuándo realizaron una y si enviaron fondos a otra billetera.

Puede infringir la privacidad de los usuarios y proporcionar al gobierno una gran cantidad de información sobre sus ciudadanos y sus actividades financieras. El principal controlador y el fisco español afirman que las personas que invierten en la nueva clase de activos (como se mencionó el 12% de su población) no tienen «cultura financiera» y están «expuestas» al fraude.

Además, las nuevas reglas pueden impedir que las empresas celebren contratos de publicidad criptográfica. Esto podría afectar a clubes de fútbol y otras empresas con contratos para promover transacciones y obligar a estas empresas a sacar su dinero de España y transferirlo a un país amigo.

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