[Virtual Event] Aplicación y cumplimiento de las sanciones económicas de los EE. UU. - 28-29 de abril, de 9:00 a.m. a 4:45 p.m. EDT | Instituto Americano de Conferencias (ACI)

28-29 de abril de 2021

De 9:00 a.m. a 4:45 p.m. EDT

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los XIV Foro Avanzado Anual sobre Aplicación y Cumplimiento de Sanciones Económicas tendrá lugar en un formato virtual del 28 al 29 de abril de 2021, hora de verano del este. Este es un evento al que deben asistir los altos ejecutivos y profesionales que trabajan en los campos de cumplimiento de sanciones globales, auditorías internas y encuestas, Intercambio internacional, bancario, Seguro, contabilidad forensey delito de cuello blanco.

La conferencia cuenta con funcionarios gubernamentales de alto nivel de la OFAC, el Departamento de Justicia, la Reserva Federal, el Departamento de Comercio de EE. UU., La FDIC y el Departamento de Estado, y es ampliamente considerada como el evento principal del año debido a su contenido de alto nivel y su valiosa red. .

DIRECCIÓN CLAVE

Andrea Gacki
Director
Oficina de Control de Activos Extranjeros
Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El programa 2021 cubrirá en profundidad:

Sanciones secundarias para el futuro de Rusia
Tendencias recientes que surgen de las investigaciones de la OFAC, el DOJ y la SEC sobre violaciones de sanciones
Cómo cumplir con las nuevas directrices de la OFAC
¿Qué esperar de la administración Biden?
Orientaciones específicas por país sobre Irán, Cuba y Venezuela
Nuevo régimen de sanciones en el Reino Unido tras el Brexit
Cómo minimizar el riesgo y actualizar su programa de cumplimiento de sanciones
Expectativas de diligencia debida para sus subsidiarias
Cómo una corporación multinacional puede mantenerse al tanto de varias restricciones de sanciones y cómo coordinar de manera efectiva las reglas de múltiples agencias gubernamentales