¿Qué busca el Departamento de Justicia de EE. UU. En Bitcoin? Cuatro aspectos a destacar

La expansión global de Bitcoin y las criptomonedas está atrayendo a los organismos de control, los reguladores y las fuerzas del orden. Uno de ellos es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde observarían criptoactivos con una lupa de tamaño industrial.

La institución publicó este jueves un documento de 83 páginas, elaborado por el Grupo de Trabajo de Cibernética Digital, en el que se hace un repaso de las potenciales “amenazas” de las criptomonedas, cómo han sido contrarrestadas y cómo afectan a la sociedad actual.

Es un marco de acción legal que destaca cómo se utilizarían los criptoactivos para llevar a cabo acciones delictivas, delitos o fraudes, por ejemplo. Él relación Muestra cuatro aspectos que destacaremos a continuación, entre los cuales: cuántas criptomonedas orientadas a la privacidad están mal vistas y un reconocimiento de la tecnología que no parece convencer a las autoridades.

Criptomonedas privadas y comportamiento delictivo

En el informe del Departamento de Justicia, se hace una mención especial a las criptomonedas centradas en la privacidad como Lema, Zcash y Guión. Sin embargo, su inclusión no se debe a una característica tecnológica a destacar. Para la entidad, estos son elementos que sirven para enmascarar posibles “conductas delictivas”.

La afirmación sigue ya que el ministerio considera que estas criptomonedas a menudo se intercambian por otras. criptomonedas como bitcoin. Las operaciones indicarían la ejecución de una “técnica de superposición de activos virtuales” o un “salto de cadena”.

“El uso de estas criptomonedas puede socavar los controles ALD / CFT (anti-lavado de dinero / anti-financiamiento del terrorismo) usados ​​para detectar actividades sospechosas (…) El departamento considera que su uso es una actividad de alto riesgo”.

Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un detalle que llama la atención es que la agencia dijo que en la mayoría de los casos y luego de incautar o decomisar criptomonedas privadas, los activos no se liquidan. El ministerio argumenta que si lo hiciera, los devolvería “al comercio para un posible uso delictivo futuro”.

Estos servicios de criptomonedas que funcionan con Monero, Zcash o Dash, el ministerio advierte que podrían ser contribuir al blanqueo de capitales y la financiación de actividades delictivas. La recomendación, según ellos, es adoptar protocolos ALD / CFT apropiados.

Regulación antes del desarrollo de Bitcoin

El tono del documento se inclina más hacia la definición de parámetros más estrictos criptomoneda, aunque esto puede limitar el desarrollo de Bitcoin como sistema digital y otras redes blockchain. Sí, hay aspectos que surgen de la innovación, pero quedarían relegados a las pautas de su control.

Bitcoin es vigilado de cerca por las autoridades legales y reguladoras de EE. UU. Fuente: rawf8 / elements.envato.com

En la introducción del informe, Sujit Raman, jefe del Cyber ​​Task Force, señaló que las criptomonedas “representan una forma transformadora de almacenar e intercambiar valor”. Sobre la llamada tecnología de libro mayor distribuido (DLT) o blockchain, Raman señaló que esto “genera impresionantes posibilidades para el desarrollo humano”.

Respecto a los usos potenciales de DLT, mencionó que hay varias organizaciones alrededor del mundo que están explorando sus aplicaciones. Esto incluye a los gobiernos nacionales, la industria y el mundo académico. Sin embargo, el funcionario aclaró que las innovaciones deben ir de la mano de políticas públicas que establezcan las condiciones “que fomenten el espíritu de innovación”.

Más allá de la valoración de las criptomonedas y la tecnología que las acompaña, el departamento tómalos como una amenaza, palabra que se repite hasta 36 veces a lo largo del documento. La pregunta se amplifica porque la “seguridad nacional de Estados Unidos” estaría amenazada.

Para contrarrestar cualquier escenario desfavorable, el Departamento de Justicia enumera las instituciones estadounidenses que estarían listas para actuar, entre las que se encuentran: la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Crime Control Network ( FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), departamentos del Departamento de Hacienda y el propio Ministerio de Justicia.

Anonimato y Web 3.0 sí, pero no

El informe admite que de vez en cuando, y con base en los desarrollos tecnológicos de los próximos años en Internet, los usuarios exigirán más derechos en cuanto al manejo de sus datos y el anonimato. El punto se desarrolla bajo la aparición de la denominada Web 3.0.

El Departamento de Justicia es una de las entidades estadounidenses más interesadas en las criptomonedas. Fuente: Departamento de Justicia / Wikipedia.

Para el grupo de trabajo cibernético que propone la evolución de una Internet más inteligente, personalizada y familiar, estarían en el dominio de los idealistas Por muy disruptivo que pueda parecer la Web 3.0, también existen riesgos.

“Este marco legal sugiere que, por más liberadores que puedan parecer los flashes emergentes de la Web 3.0, esta visión también puede constituir amenazas particularmente peligrosas para la seguridad pública (…) Enfrentar estas amenazas y lidiar con ellas es una buena idea. La política pública que debo hacer ”, enfatizó.

Lo que dijo la entidad sería enviar un mensaje claro y contundente: no importa lo innovador que sea un servicio, protocolo o plataforma: todo debe seguir las pautas ya establecidas.

Esta bandera contradeciría la primera línea del informe en la que se destaca que “la innovación puede impulsar a una sociedad”. El detalle es que el grupo de trabajo destacó que las condiciones para la innovación tecnológica deben ser políticas públicas que “ayudan” a los innovadores. Sin embargo, la historia ha demostrado que las innovaciones van más allá de “pedir permiso” o esperar decisiones políticas.

DeFi es mayor “complejidad”

Aunque el grupo de trabajo no menciona directamente la palabra DeFi (finanzas descentralizadas) en el informe, sí habla del crecimiento exponencial de los mercados financieros descentralizados en los últimos meses. La institución los vincula directamente con el auge de Ofertas de divisas iniciales (ICO) desde hace unos años.

En este caso de DeFi hablamos de nuevas “complejidades asociadas”, que haría el trabajo más difícil para los reguladores. Los funcionarios se quedarían atrás para mantenerse al tanto de los cambios del ecosistema y las nuevas propuestas. Al estar en desventaja, habría una demora en tratar de mantener a los inversores “seguros”.

“La naturaleza holística del ecosistema blockchain agrega una capa adicional de complejidad. El crimen se ha extendido más allá de las fronteras nacionales durante años, pero blockchain lleva esta globalización a otro nivel ”, señala el informe.

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