Propietario de intercambio de Bitcoin condenado por fraude y lavado de dinero – BeInCrypto

Según un comunicado de prensa del lunes 28 de septiembre, un tribunal estadounidense declaró culpable a un ciudadano búlgaro de participar en un plan de fraude multimillonario.

La persona en cuestión, Rossen Iossifov, es un ciudadano búlgaro de 53 años que posee el intercambio de criptomoneda “Monedas RG”.

De acuerdo a documentos judiciales, Iossifov fue condenado por un cargo de conspiración para cometer crimen organizado y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. por su participación en un esquema de fraude en subastas internacionales.

Un fraude elaborado

Según el comunicado, Iossifov y los demás conspiradores:

Eran parte de una conspiración criminal que se involucró en un esquema de fraude de subastas en línea a gran escala que victimizó al menos a 900 estadounidenses.

El fraude de la subasta fue llevado a cabo por una red criminal con sede en Rumania que colocó anuncios falsos en sitios como Craigslist y eBay que ofrecían excelentes productos (a menudo vehículos) que no existían. Entonces, los delincuentes intentaron convencer a las víctimas de que enviaran dinero por los productos anunciados.

Lo hicieron elaborando narrativas persuasivas, utilizando las marcas comerciales de las grandes empresas, estableciendo sistemas de servicio al cliente, todo para ganarse la confianza de la víctima.

Una vez que una víctima ha sido engañada para que envíe dinero, Iossifov y sus socios rumanos:

Se involucraron en un complejo sistema de lavado de dinero en el que los socios domésticos aceptaron fondos de las víctimas, convirtieron esos fondos en criptomonedas y transfirieron las ganancias en forma de criptomonedas a lavadores de dinero en los Estados Unidos. exterior.

Exprese la declaración citada.

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El veredicto

Después de un juicio de dos semanas, el jurado concluyó que Iossifov trabajó a sabiendas con el sindicato criminal desde al menos septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018, permitiendo el intercambio de más de $ 4.9 millones en Bitcoin para miembros de la organización.

En este caso, Iossifov es la decimoséptima persona arrestada. Tres presuntos participantes siguen prófugos y la sentencia se fijó para el 12 de enero de 2021.

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