OFAC sanciona a tres entidades cubanas por vínculos con el ejército cubano

El 21 de diciembre de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó tres entidades identificó están controlados por el ejército cubano y tienen “roles estratégicos en la economía cubana”. La OFAC ha ingresado a las siguientes tres entidades en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN): (1) Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA); y, dos de sus subsidiarias, (2) Financiera Cimex SA (FINCIMEX) y (3) Kave Coffee, SA Según la OFAC, GAESA es una empresa paraguas bajo control militar cubano con intereses en turismo, inversión financiera, sectores de importación / exportación y remesas de la economía cubana. La cartera de GAESA incluye empresas constituidas en Panamá para eludir las restricciones de CACR. Aunque Cuba es un país embargado sujeto a sanciones de Estados Unidos, la lista de estas empresas también cubre sus operaciones en Panamá e indica claramente la posición del gobierno de los Estados Unidos de que estas empresas son en última instancia empresas estatales cubanas bajo de los cuales no se aplicarían generalmente excepciones de licencia.

GAESA y FINCIMEX también figuran en el Departamento de Estado Lista de entidades restringidas y subentidades asociadas con Cuba (Lista restringida de Cuba). Esta lista identifica las entidades y subentidades bajo el control o que actúan para o en nombre del ejército cubano, los servicios de inteligencia o seguridad o el personal con las cuales las transacciones financieras directas beneficiarían de manera desproporcionada a esos servicios o servicios. personal a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba. Si bien la lista SDN es más restrictiva, la inclusión en la Lista restringida de Cuba del Departamento de Estado significa que las transacciones financieras directas con estas entidades enumeradas son limitadas y no se aplican ciertas excepciones de licencia.

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