Los manipuladores de precios de Bitcoin observan de cerca cómo BTC pierde impulso alcista

Domingo 2 de agosto el precio de BitcoinBTC) cayó un 12% en solo 5 minutos. En el mismo período, Ether (ETH) cayó un 21% y se observaron pérdidas similares con muchas otras monedas alternativas.

En retrospectiva, el consenso general sobre la causa fue una entidad desconocida que invirtió aproximadamente $ 1 mil millones en el mercado abierto durante un período de bajo volumen y liquidez.

A primera vista, se puede suponer que vender una cantidad tan grande en un mercado sin liquidez sería perjudicial para el vendedor, pero dada la magnitud del movimiento, no creemos que el vendedor desconozca lo que sucedería.

De hecho, Es muy posible que el movimiento orquestado fuera 100% intencional. Es así como el mercado de las criptomonedas sufrió una fuerte corrección con un gran asentamiento.

Cómo el accidente repentino o el colapso repentino pueden haber sido intencionales

Este fue un movimiento bien pensado lo que implicó que el comprador comenzara a comprar monedas en el mercado spot cuando el precio se acercaba a la obvia resistencia técnica clave.

Una vez que el inversor construyó una posición, colocó una gran orden de mercado para eliminar todas las ofertas de la cartera de pedidos y empujar el precio bruscamente por debajo de un nivel de resistencia clave.

Esta maniobra desencadenó una cantidad significativa de órdenes de compra de otros inversores que dejaron de comprar por encima del nivel de resistencia. Al mismo tiempo, hubo una contracción bajista debido a los comerciantes que se vendieron desde este nivel de resistencia.

El inversor que envió la gran orden de mercado ahora disfruta de la apreciación del precio de las monedas compradas antes del colapso, después de que comenzara el impulso.

Después de un tiempo, este comerciante decide que es hora de marcar el registro. Por lo tanto, construya silenciosamente una posición corta en futuros en varios intercambios utilizando diferentes cuentas para ser lo más sigiloso posible.

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Con un apalancamiento de 30x a 50x, el inversor puede mantener la posición incluso si el precio del activo subyacente aumenta en un 2% o 3%.

Después de construir una posición de futuros corta lo suficientemente larga, vende las acciones de BTC compradas previamente a la tasa de mercado cuando el mercado muestra una baja liquidez nuevamente.

Al hacerlo, se eliminan todas las ofertas en la cartera de pedidos, lo que da como resultado una caída de precio que comienza en el momento en que creó previamente una posición corta en futuros. El resultado es que se garantiza un buen beneficio con la posición corta.

Algunos ejemplos de cómo se hace esto:

Digamos que BTC se cotiza a $ 9,900 y la resistencia clave está en $ 10,000.

Un comerciante construye una posición sigilosa de 100 BTC con aproximadamente $ 1 millón en efectivo a un precio promedio de $ 9,900. Luego, realiza una orden de mercado para comprar 100 BTC en un momento en que la liquidez del mercado es baja y esto inmediatamente elevó el precio a $ 10,400.

Esto significa que su posición promedio es de 200 BTC a $ 10,150. El movimiento por encima de la obvia resistencia de precios hace que otros operadores compren por encima de $ 10K y también cataliza una contracción bajista que obliga a los operadores en corto a cubrir sus posiciones comprando el subyacente nuevamente. Esto da como resultado una presión aún mayor sobre el precio del subyacente y la fase 1 del plan del operador está completa.

Ahora el BTC está en US $ 11.8 mil y el broker que manipula el mercado comienza a construir una posición corta en futuros con apalancamiento de 30x a 50x.. Para simplificar, consideremos un apalancamiento de 50x, lo que significa que por $ 1 invertido, obtiene $ 50 del activo subyacente.

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El comerciante reconstruye una posición sigilosa en los mercados de futuros en varios intercambios utilizando múltiples cuentas. Dado que tiene un apalancamiento de 50x, para proteger su valor de $ 2.36 millones en la posición larga de 200 BTC, necesita vender en corto por solo 200 BTC / 50 = 4 BTC.

Luego, usaría parte de los ingresos de su compra inicial para cubrir el margen de los contratos de futuros por valor de 4 BTC.

Por supuesto, también puede vender más futuros para expandir aún más el movimiento y también sus próximas ganancias ilícitas.

El movimiento final

YEl comerciante completa su ingeniosa estrategia vendiendo los 200 BTC que compró inicialmente en el mercado en un momento en que la liquidez del mercado es baja.

Esto da como resultado una caída en el precio de BTC de USD 11,800 a USD 10,100. El precio de su posición larga fue de $ 10,150, por lo que, aunque sufre una pequeña pérdida de $ 10,000 en su posición inicial, se beneficia significativamente de los futuros de venta corta. El resultado es una ganancia neta de USD 330 mil o el 16,5% de los USD 2 millones inicialmente invertidos, todo con un riesgo mínimo.

El resultado

Obviamente, este es un ejemplo simplificado de cómo los grandes jugadores manipulan el mercado y aprovechan los fines de semana cuando la liquidez y los volúmenes de negociación son bajos.

Este tipo de configuración requiere una cantidad significativa de capital inicial y una infraestructura empresarial decente para funcionar sin problemas.. Pero, dada la liquidez y volatilidad del mercado de criptomonedas en comparación con los mercados tradicionales, solo $ 10 millones en acciones podrían generar rendimientos decentes con un riesgo mínimo.

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Esto es al menos factible hasta que intervengan los reguladores.

Hay formas de realizar esta maniobra con aún más influencia. Usar futuros para tomar la posición larga inicial que requiere una fracción de su valor nocional para negociar y comprar opciones de venta en lugar de vender futuros para beneficiarse aún más del movimiento a la baja causado por la convexidad de las opciones.

Sin embargo, Tal práctica requiere condiciones de mercado específicas (es decir, un instrumento bien considerado con un precio cercano a un punto técnico clave) y un instrumento que sea fácil de manipular (es decir, un instrumento para el que existen derivados). Por tanto, este trabajo no se puede realizar todo el tiempo.

Básicamente toda la maniobra es manipulación del mercado y es completamente ilegal en los mercados tradicionales. Sin embargo, en el salvaje oeste de la tierra de la criptografía, los comerciantes sin escrúpulos todavía pueden actuar con poca preocupación por ahora.

La esperanza es que a medida que maduren los mercados de cifrado, este tipo de juegos de manipulación de precios desaparezcan.

A medida que el mercado crece, la mayor cantidad de dinero necesaria para perpetuar este tipo de actos y el mayor riesgo de que un jugador aún mayor pueda oponerse al que inició el movimiento puede evitar la manipulación.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Toda inversión y movimiento comercial entraña un riesgo. Debe hacer su propia investigación al tomar una decisión.

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