Disolución policial Diésel modificado vendido por una banda criminal de Europa del Este en España
La agencia tributaria española y Cardia Civil han eliminado conjuntamente una red que operaba desde países de Europa del Este que vendía diesel modificado en España en la ‘Operación Casinos-Brulajo’, que implicó $ 50 millones en fraude fiscal. Pagos de IVA.
Según Cardia Civil Sources, el informe malagahoy.es, Había 22 presos en la operación, españoles, polacos, ucranio, Georgiano y argelino Fue interrogado en España y varios países europeos por delitos fiscales, junto con otros 200 nacionales, tanto física como legalmente. Fraude financieroY miembro de una organización criminal.
La red criminal tenía una cadena de suministro completa que incluía suministros de Europa del Este, almacenamiento en España, empresas de transporte y distribución final a los consumidores, y se integraban en celdas independientes para que algunas pudieran seguir funcionando si se encontraban otras.
Durante la fase de explotación de la operación, que cesó la semana pasada, se inspeccionaron cuatro gasolineras, en tres ciudades valencianas Steva, Paternal Y Silla, Otro en Murcia, todo es secreto.
En total, se decomisaron unos 130.000 litros de diésel reconvertido, 1,8 millones de euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 dólares en efectivo, 14 camiones de reparto, tres vehículos de alta velocidad, 19 teléfonos móviles, 12 ordenadores y diez bienes.
La investigación fue iniciada por los Departamentos de Aduanas y Fiscalidad Especial de la Agencia Tributaria de Valencia, y fue realizada por el Juzgado de Primera Instancia de Valencia no 9.
La organización delictiva compró hidrocarburos modificados en varios países de la UE para evitar las restricciones financieras sociales y, finalmente, los vendió en las llamadas gasolineras de ‘marca blanca’ o de ‘precio bajo’, y se descubrió que existían más de 30 de este tipo. Valencia interviene en la provincia, y por su composición, advirtió que si se utiliza hidrocarburo de forma continuada en los vehículos, puede provocar importantes daños en la maquinaria.
Se puso en marcha un sofisticado sistema comercial, en el que numerosas empresas de herramientas y testaferros, diez gasolineras secretas utilizadas como puntos clave de distribución en toda España, suministran combustible a precios significativamente más bajos que las gasolineras legales, lo que sin duda atrajo a más clientes.
Las fuentes informaron que la investigación aún está abierta y que es posible que se realicen más arrestos después de analizar documentos y discos duros de computadoras recuperados durante las redadas, ya que la policía busca eliminar toda la red.
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