La Dirección de Cumplimiento cuestiona al congresista Ahmed Patel sobre el caso de lavado de dinero de los hermanos Sandesara

Caso de los hermanos Sandesara: el líder del Congreso Ahmed Patel interrogado por la Dirección de Ejecución (Archivo)

Nueva Delhi:

La Dirección de Cumplimiento interrogó el sábado al líder del Congreso, Ahmed Patel, en relación con un caso de lavado de dinero de 8.100 millones de rupias que involucra a los hermanos Sandesara.

Un equipo de tres miembros de la agencia visitó al Sr. Patel en su residencia en el centro de Delhi para grabar su declaración bajo la PMLA (Ley de Prevención de Lavado de Dinero).

El Sr. Patel, de 70 años, había sido convocado previamente para ser interrogado dos veces por la agencia, pero citó el bloqueo y las pautas para el brote de COVID-19 que les pide a las personas mayores que se queden adentro; Se cree que el virus es particularmente peligroso para las personas mayores de 65 años.

El caso se refiere a una investigación contra Chetan y Nitin Sandesara, y algunos otros, por presunto fraude bancario multimillonario por la firma Sterling Biotech con sede en Gujarat.

La hoja de cargos original, presentada bajo las diversas disposiciones de PMLA, acusó a la compañía de tomar préstamos de un consorcio liderado por Andhra Bank que se había convertido en activos dudosos (NPA) o préstamos incobrables.

La hoja de cargos dijo que los acusados ​​manipularon las cifras en los balances de sus compañías emblemáticas e indujeron a los bancos a sancionar préstamos más altos.

Patel, un diputado del estado de Rajya Sabha, también fue convocado por el Departamento de Impuestos sobre la Renta en marzo en relación con una investigación de evasión fiscal vinculada a las transacciones monetarias de su partido.

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Se le envió un aviso para aparecer en su calidad de tesorero del partido. Patel le dijo a la agencia de noticias PTI que estaba sorprendido de ver la convocatoria.

“Nuestras cuentas son transparentes y claras. Mejor ellos (el departamento de TI) deberían haber mirado las donaciones récord del BJP. Me han llamado y definitivamente iré, pero no sé la razón por la que me han llamado”. ,” él dijo.

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