mayo 23, 2022

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Fiscales registran sede de Deutsche Bank en investigación de lavado de dinero

Fiscales registran sede de Deutsche Bank en investigación de lavado de dinero

Una imagen de la sede del Deutsche Bank de Alemania en Frankfurt, Alemania, el 21 de septiembre de 2020. (Reuters) / Ralph Orlovsky / Foto de archivo

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  • El regulador financiero y la Policía Federal también están involucrados
  • El banco estaba tratando de limpiar la reputación.
  • Implica la posible notificación tardía de sospechas – Fuente
  • caída de existencias

FRÁNCFORT (Reuters) – Los fiscales, la policía federal y otros funcionarios han registrado el Deutsche Bank. (DBKGn.DE) La sede en Frankfurt el viernes en un movimiento que el banco más grande de Alemania dijo que estaba relacionado con un presunto lavado de dinero informado por las autoridades.

Bajo el director ejecutivo Christian Swing, Deutsche Bank ha estado tratando de reparar su reputación después de una serie de fallas regulatorias vergonzosas y costosas, incluida otra redada de lavado de dinero en 2018.

Deutsche Bank dijo en un comunicado que la búsqueda se relacionaba con transacciones sospechosas que había transmitido a las autoridades y que estaba cooperando plenamente.

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Una persona familiarizada con el asunto dijo que la disputa era si Deutsche Bank presentó o no el llamado informe de actividad sospechosa de manera oportuna. La persona dijo que Deutsche estaba actuando como banquero corresponsal en el acuerdo.

Los fiscales dijeron que tenían una orden de registro, pero se negaron a proporcionar más detalles. Dijeron que también estaban involucrados representantes del organismo de control financiero BaFin.

BaFin y la Policía Federal se negaron a comentar.

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Las acciones del banco cayeron más del 3% luego de las noticias de investigación y bajaron un 0,4% en Frankfurt a las 1500 GMT.

Los problemas de lavado de dinero han inundado el banco en el pasado.

En 2020, Deutsche Bank fue multado con 13,5 millones de euros por informar fuera de plazo de actividades sospechosas vinculadas a un posible blanqueo de capitales.

El Departamento de Justicia de EE. UU. también ha estado investigando durante años operaciones que, según las autoridades, se utilizaron para lavar $ 10 mil millones de Rusia, lo que resultó en una multa de alrededor de $ 700 millones para el banco alemán.

En 2018, BaFin dio el paso inusual de instalar a KPMG como un monitor privado en Deutsche para supervisar el progreso de sus controles de lavado de dinero.

El año pasado, BaFin ordenó a Deutsche que promulgara más salvaguardas para prevenir el lavado de dinero y el regulador amplió el mandato del auditor.

Deutsche dijo que ha aumentado los recursos para combatir el lavado de dinero.

Esta semana, el banco informó un aumento del 17% mejor de lo esperado en las ganancias del primer trimestre a medida que aumentaron los ingresos de la banca de inversión, pero advirtió que el conflicto en Ucrania podría afectar las ganancias anuales.

Un testigo de Reuters dijo que no había señales de autoridades fuera de la sede del banco el viernes.

Esto contrasta con la redada de 2018 cuando llegaron unos 170 policías y otros funcionarios en automóviles con carteles azules y grises.

Información adicional de Tom Sims, Frank Sebelt y Reuters TV. Editado por Thomas Escritt, Sabine Wallrap y David Clarke

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