El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo

El 11 de enero de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. Publicó un comunicado de prensa anunciando la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo (“SST”) por presuntamente apoyar actos de terrorismo internacional al otorgar refugio a terroristas. Cuba fue originalmente designada como SST en 1982, pero fue cancelada en 2015 por el presidente Barack Obama.

La designación SST de Cuba sigue a las sanciones cada vez más estrictas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, incluidas las restricciones a las remesas a Cuba y otras restricciones a los viajes. Para obtener más información, consulte las publicaciones de nuestro blog recientes sobre el embargo estadounidense a Cuba. aquí.

Implicaciones legales de la designación SST

La designación de SST de Cuba desencadena las siguientes sanciones y restricciones:

  1. Un requisito de licencia para las exportaciones o reexportaciones de bienes o tecnología que podrían mejorar significativamente las fuerzas armadas o la capacidad de Cuba para apoyar el terrorismo;
  2. Prohibición de exportar y reexportar a Cuba artículos de defensa y servicios de defensa y tecnologías relacionadas en virtud del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas;
  3. Una obligación para los Estados Unidos de oponerse a los préstamos a Cuba por parte del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales;
  4. Prohibición de toda asistencia a Cuba en el marco de los programas Alimentos para la Paz, Cuerpo de Paz y Banco Exportación-Importación;
  5. Una prohibición a los ciudadanos estadounidenses (es decir, entidades organizadas bajo las leyes de los EE. UU. Y sus sucursales fuera de los EE. UU.; Personas y corporaciones ubicadas físicamente en los Estados Unidos; y ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes permanentes, dondequiera que se encuentren o estén empleados) para realizar transacciones financieras con el Gobierno cubano sin autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Hacienda, de conformidad con el Reglamento sobre Sanciones de Gobiernos en la Lista de Terroristas ; y
  6. Una excepción a la inmunidad soberana que permitiría a ciudadanos estadounidenses individuales presentar demandas contra el gobierno cubano en los tribunales estadounidenses por lesiones corporales y muerte resultantes del terrorismo o apoyo material al terrorismo.
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Las implicaciones legales de la designación SST de Cuba probablemente serán limitadas. Muchas de las actividades mencionadas han permanecido prohibidas por las sanciones de los Estados Unidos o los controles de exportación, incluso después de que Cuba fuera eliminada de la lista de SST en 2015. Por ejemplo, una designación de SST normalmente desencadena un cambio bajo las Regulaciones de la Administración de Exportaciones para reclamar la jurisdicción de los EE. UU. sobre artículos no estadounidenses que incorporan más del 10% de contenido estadounidense controlado en lugar del 25% de minimis umbral utilizado para la mayoría de los demás países. Sin embargo, la administración Trump impuso el 10% de minimis umbral en Cuba en octubre de 2019 (ver aquí) a pesar de que Cuba no era entonces un SST.

Mayor escrutinio de las empresas cotizadas en EE. UU. Por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

La designación de SST de Cuba puede conducir a un mayor escrutinio de las empresas que cotizan en los Estados Unidos si mantienen relaciones con Cuba. Específicamente, la Oficina de Riesgos de Seguridad Global (“OGSR”) de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos puede solicitar periódicamente información de las empresas que cotizan en los Estados Unidos con respecto a transacciones importantes con países de SST si dichas transacciones no no se han divulgado previamente como parte de un compromiso anual y trimestral. depósitos. Como resultado, las empresas que cotizan en los EE. UU. Que reciben consultas de OGSR ahora pueden esperar que hagan preguntas sobre transacciones en Cuba.

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