El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo

El 11 de enero de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. Publicó un comunicado de prensa anunciando la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo (“SST”) por presuntamente apoyar actos de terrorismo internacional al otorgar refugio a terroristas. Cuba fue originalmente designada como SST en 1982, pero fue cancelada en 2015 por el presidente Barack Obama.

La designación de SST de Cuba sigue a las sanciones cada vez más estrictas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, incluidas las restricciones a las remesas a Cuba y otras restricciones a los viajes. Para obtener más información, consulte las publicaciones de nuestro blog recientes sobre el embargo estadounidense a Cuba. Aquí.

Implicaciones legales de la designación SST

La designación de SST de Cuba desencadena las siguientes sanciones y restricciones:

  1. Un requisito de licencia para las exportaciones o reexportaciones de bienes o tecnología que podrían mejorar significativamente las fuerzas armadas o la capacidad de Cuba para apoyar el terrorismo;
  2. Prohibición de la exportación y reexportación a Cuba de artículos de defensa y servicios de defensa y tecnologías relacionadas en virtud del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas;
  3. Una obligación para los Estados Unidos de oponerse a los préstamos a Cuba por parte del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales;
  4. Prohibición de toda asistencia a Cuba en el marco de los programas Alimentos para la Paz, Cuerpo de Paz y Banco de Exportación-Importación;
  5. Prohibición a los ciudadanos estadounidenses (es decir, entidades organizadas según las leyes de los EE. UU. Y sus sucursales fuera de los EE. UU.; Personas y corporaciones ubicadas físicamente en los Estados Unidos; y ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes permanentes, donde sea que estén o estén empleados) para participar en transacciones financieras con el Gobierno cubano sin autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Hacienda, en virtud del Reglamento sobre Sanciones a Gobiernos en Lista de Terroristas; y
  6. Una excepción a la inmunidad soberana que permitiría a ciudadanos estadounidenses individuales presentar demandas contra el gobierno cubano en los tribunales estadounidenses por lesiones corporales y muerte como resultado del terrorismo o apoyo material al terrorismo.
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Las implicaciones legales de la designación SST de Cuba probablemente serán limitadas. Muchas de las actividades anteriores han permanecido prohibidas por las sanciones de EE. UU. O los controles de exportación, incluso después de que Cuba fuera eliminada de la lista de SST en 2015. Por ejemplo, una designación de SST normalmente desencadena un cambio bajo las Regulaciones de Administración de Exportaciones para reclamar la jurisdicción de EE. UU. los artículos incorporan más del 10% de contenido estadounidense controlado en lugar del 25% de minimis umbral utilizado para la mayoría de los demás países. Sin embargo, la administración Trump impuso el 10% de minimis umbral en Cuba en octubre de 2019 (ver Aquí) a pesar de que Cuba no era entonces un SST.

Mayor escrutinio de las empresas cotizadas en EE. UU. Por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

La designación de SST de Cuba puede llevar a un mayor escrutinio de las empresas que cotizan en los Estados Unidos si mantienen relaciones con Cuba. Específicamente, la Oficina de Riesgos de Seguridad Global (“OGSR”) de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos puede solicitar periódicamente información de las empresas que cotizan en los Estados Unidos con respecto a transacciones importantes con países SST si dichas transacciones no se han divulgado previamente como parte de una empresa anual y trimestral. depósitos. Como resultado, las empresas que cotizan en los EE. UU. Que reciben consultas de OGSR ahora pueden esperar que hagan preguntas sobre transacciones en Cuba.

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