febrero 7, 2023

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Dos están acusados ​​de evadir las sanciones de EE. UU. para ayudar al oligarca ruso a proteger un yate de $ 90 millones

Dos empresarios están acusados ​​de planear un esquema de lavado de dinero para proteger al oligarca ruso Viktor Vekselberg, quien tiene estrechos vínculos con presidente vladimir putinde la incautación de su yate de $ 90 millones.

Vladislav Osipov, de 51 años, que tiene doble ciudadanía rusa y suiza, y el ciudadano británico Richard Masters, de 52 años, fueron acusados ​​de evadir sanciones y lavado de dinero en relación con la operación del yate de lujo Tango de 255 pies después de que Vekselberg fuera sancionado.

Masters fue detenido en España el viernes a petición del Departamento de Justicia. Osipov sigue prófugo.

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El empresario ruso Viktor Vekselberg asiste a una sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia, el 5 de septiembre de 2019. Dos empresarios están acusados ​​de evadir las sanciones estadounidenses en un intento de bloquear su yate «Tango» de la bahía. (Foto de Reuters/Reuters)

“Los facilitadores de la evasión de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan el régimen de Vladimir Putin se burlen de la ley estadounidense”, dijo el fiscal federal Matthew Graves.

Se alega que ambos hombres usaron compañías ficticias para permitir que Vekselberg fuera dueño del yate. Fue sancionado en abril de 2018. Las sanciones estadounidenses impiden que las empresas estadounidenses, como los bancos, hagan negocios con esas entidades sancionadas.

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Masters dirigía una empresa de gestión de yates en Palma de Mallorca, España, y supuestamente se hizo cargo de Tango, Departamento de Justicia Él dijo. Se alega que cambió el nombre del yate a «Fanta» para ayudar a evitar las restricciones de las sanciones de los bancos.

Como resultado, las instituciones financieras estadounidenses procesaron cientos de miles de dólares en transacciones para Tango que no podrían haber sido autorizadas si la participación de Vekselberg se hubiera hecho pública.

Además, Osipov y Masters hicieron que los navegantes continuaran haciendo negocios con empresas estadounidenses y utilizaron una serie de soluciones para evitar la detección, como Pagos en otras monedas ya través de terceros, dijeron los fiscales federales.

El yate del oligarca ruso

El yate llamado «Tango», propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg, se ve en el Club Náutico de Palma de Mallorca en la isla española de Mallorca. (Foto de Reuters/Reuters)

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“Como resultado de estos esquemas, los mecanismos operativos de Tango, que incluyen Internet, tecnología, pronóstico del tiempo y sistemas informáticos, así como la parafernalia de Tango, incluida la televisión satelital, artículos de lujo y software de teleconferencia, se han convertido en productos de origen estadounidense y servicios proporcionados por empresas estadounidenses para Vekselberg”.

Las autoridades españolas confiscaron el yate en abril a petición del Ministerio de Justicia. Muchos yates de lujo propiedad de oligarcas rusos han sido objeto de sanciones estadounidenses después de Moscú invasión de ucrania Hace casi un año.